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卡信互客 2023-03-30 670
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电信网络诈骗的高发类型有哪些？基本套路有哪些？如何识别欺诈，保护自己的人身和财产安全？让我们结合具体案例“以案说法”。
兼职刷单诈骗
据杭州市中级人民法院介绍，骗子通过不同渠道推广兼职广告，以刷新交易量、提高信誉为由，招聘人员进行网上兼职刷单，承诺交易后返还购物费用，并有额外佣金，然后诱使受害者通过文字刷单。同时，将受害者拉入群体，营造出群体中每个人都获得大额回扣的错觉。事实上，除了受害者，其他人都是骗子控制的信任。刷第一单时，骗子会小额退款，让受害者尝到甜头。当受害者刷单的交易量增加时，骗子会因各种原因拒绝退款，并试图让你继续转账。如果你急于回到前面的本金，那么不幸的是，你已经陷入了骗子的陷阱。你越想回到前面的本金，骗子就会让你付出更多的钱，直到你醒来，你的钱几乎被骗了，骗子已经黑了你。
给主播刷礼物就能赚佣金？
关注小主播，走一波礼物。网络直播行业的兴起不仅为主播创造了流量，也为诈骗者提供了商机。只要你用手指给主播刷礼物，你就可以不出门就拿到佣金。你被这样的好事感动了吗？找兼职的圆圆(化名)很兴奋。
2019年8月的一天，圆圆在朋友圈看到一则兼职广告，出版商是本案被告小江。根据小江的说法，只要给他钱给网络主播刷礼物，就可以拿佣金。
小江：“一周返利三次，一个月后还本金。”
圆圆：这么简单吗？我只需要把钱转给你？”
小江：你看，这是别人兼职刷礼物的截图，不仅你一个人在做，我手下还有几个兼职的人。”
为了让圆圆相信兼职的可靠性，小江给它看了很多别人转账的截图。圆圆觉得这份兼职很好，不用付任何工作就可以等着收钱，当场转了1.2万元。后来小江提议再投4000元转本金，圆圆照做了。可想而知，这笔钱后来被浪费了。
这是小江的欺诈常规之一。他多次在互联网和朋友圈发布虚假信息，如招聘主播和提供兼职工作。当求职者主动联系时，虚构投资网络主播可以获得现金回扣，诱使求职者转账资金，共骗取11万元以上。
小江96年不老，套路层出不穷。除了兼职刷礼物诈骗，他还通过社交软件结识多名女性，以父亲做手术、解冻银行卡、购买手机摩托车等各种理由骗取女孩们转账；通过网上虚假出售二手摩托车，以上牌过户、代缴保险等各种理由骗取买家钱款。
经审理，被告小江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相欺骗他人财产，欺诈多人，金额特别大，主要用于个人浪费，最终下城法院以欺诈判处小江有期徒刑11年9个月，罚款11万元，责令小江退还受害人相应的钱。
喜欢一天能赚100元？这不是梦，是陷阱！
2018年3月，陈在同学组看到了一则兼职招聘广告。只要他喜欢和评论抖音、快手和其他视频软件，他就可以每天赚几百元，有空闲时间，及时返还佣金。陈某心念一动，觉得试试也无妨。
因此，陈通过广告上的联系方式添加了对方QQ。在对方的指导下，陈某开始下载微信息和微助手软件进行注册。注册后，陈进入类似直播间的房间。房间的接待员告诉陈，他需要支付99元的会员费，因为陈同意只有升级为会员才能完成任务。
做了一些兼职任务后，陈被告知这个级别的会员任务少，有限。如果升级为钻石会员，可以继续做任务，赚更多，于是陈又交了99元会员费。
之后，陈做了视频拇指、软件下载等任务，但一段时间后，发现平台兼职任务长期不更新，广告工资不可能实现，现金门槛难以达到，平台要求退还会员费，到目前为止，陈意识到被骗了。
陈某发现被骗后并没有选择报警，竟为了挽回损失，应聘成为了诈骗集团的工作人员。我主要负责培训工作，按照主管教我们的脚本培训‘小白’，就像我第一次被骗一样，让‘小白’相信真的有兼职工作可以做，可以赚钱，让他们付钱成为会员，每次成功有佣金。陈某口中的小白，就像她一开始一样，什么都不懂，交钱找工作，被骗。
涉案30多名被告中，其中许多是像陈这样的受害者。他们发现自己被骗后，选择加入该团伙进行欺诈，其中许多是在家照顾孩子的年轻母亲和大学生。他们在孙（单独处理）等人组成的欺诈集团中扮演着不同的角色，上演招聘戏剧，实施欺诈并获利。诈骗集团在社交软件上发布虚假的网络兼职信息，通过向全国各地收取会员费，诈骗金额达到3.16亿元，受害人达到190多万。
临安法院经审理认为，被告人陈某等38人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络骗取他人财物行为均已构成诈骗罪，且均为从犯。其中，37名被告自愿认罪。根据被告的情节和悔改态度，38名被告被判处拘役三个月至有期徒刑四年四个月，并处罚金。
专业贷款公司刷流水可以增加信用卡额度？
32岁的李先生出于个人资金需要，问朋友老王有没有办法增加信用卡额度。老王立即推荐了一个微信号，说可以加这个微信试试，李先生当天加了这个人。
XX信用:我们的贷款公司专门为客户办理信用卡和信用卡提款，你可以放心。”
李先生:具体怎么操作？需要手续费吗？”
XX信用:很简单，比如你想提1万的额度，先把30%转给我，也就是3000元，用来刷银行流水。不管能不能成功提款，这笔钱都会还给你。但是你要给我3个额度作为佣金，1万元就是300元。”
就这样，通过微信一次又一次，李先生把4500元转给了自称贷款公司员工、从未见过面的张。对方表示，提款结果将在7个工作日内发布，届时将有银行短信提示。谁知道，这4500元却变成了打狗肉包子——有去无回。
约定的7个工作日，两周后没有看到银行短信，李先生开始怀疑，多次发送微信询问张进度，敦促他尽快处理。一开始，张会回复让他耐心等待，别担心，3月10日，微信不回，电话不接，张就这样失去了联系。“上当了！李先生醒了，赶紧向派出所报案。经调查，警方在四川成都逮捕了嫌疑人张。
在案件审理过程中，被告张的家将涉案金额7498元退还给两名受害人，并获得了两名受害人的理解。最后，下城法院判处被告张有期徒刑7个月，缓刑1年，罚款7000元。
法官反欺诈提醒
随着互联网技术的发展，许多网络平台确实可以为公众提供一些兼职工作，这正好满足了学生、宝马、自由职业者等群体的实际需求。然而，互联网上发布的信息好坏参半，真实性难以区分。我们必须仔细判断，不要轻易上当受骗。
1.通过正规可靠的平台寻求网上兼职，可以果断拒绝需要预付定金和预付资金的兼职。
2.记住世界上没有免费的午餐，对能轻易获得高回报的工作保持高度警惕，不要轻易相信。
3.在寻找在线兼职工作时，不要轻易泄露您的个人信息，也不要轻易点击对方发送的链接，不要在链接页面上填写您的银行卡号码、支付宝账户和密码。
4.如不慎被骗，应及时报警，并注意收集聊天记录、交易记录、联系方式等证据。
5.发现被骗后，千万不要冒险，试图通过吸引更多的受害者游戏，这样损失不仅是金钱，而且可能是，面临刑事处罚。

杭州中级人民法院、下城法院、临安法院每日经济新闻综合
每日经济新闻
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